Alle Informationen zu:

Name	Liberty Steel Limited
Adresse	C/O Marble Power Ltd, 1st Floor 3 More London Place London SE1 2RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10068873 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Liberty Industries Uk Ltd Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2016 Companies House Nummer: Sc550829 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Gupta, Sanjeev 3 More London Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2016 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Hunter, Iain Mark 3 More London Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Sogani, Deepak 2nd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Sogani, Deepak, Mr. 3 More London Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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Liberty Steel Dalzell LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10071517 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Liberty Steel Clydebridge LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.09.2020 Companies House Nummer: 10072098 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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