Alle Informationen zu:

Name	Trevelyan Close Management Company Limited
Adresse	5 Trevelyan Close Goldsithney Penzance TR20 9JA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02422699 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. September 1989
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cheshire, Dean Goldsithney, Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2018 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Railway Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Evans, Graham Goldsithney, Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 31.08.1993 Geburtsdatum: 07.1946 Beschäftigung: Fork Lift Truck Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Glasson, Robert Goldsithney, Penzance, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2008 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Scaffolder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hancock, Stephen Trahair Goldsithney, Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2017 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howes, Natalie Louise Goldsithney, Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2017 Geburtsdatum: 12.1990 Beschäftigung: Bank Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Swan, Lorraine Goldsithney, Penzance, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2008 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Triggs, Christopher Paul Goldsithney, Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2001 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Salesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wiggen, Katherine Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2000 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Retired Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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