Alle Informationen zu:

Name	Keelex Corporate Services Limited
Adresse	28 Dam Street Lichfield WS13 6AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02640586 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Keane, Daniel Joseph Francis Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2016 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Keane, Daniel Joseph Francis Lichfield, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.01.1996 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Keelex Formations Limited, Lichfield, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.1996 Rolle: Secretary Nationalität: British

Punjani, Hitesh Lichfield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2007 Löschung: 29.09.2023 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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