| Name |
A&N Medical LTD |
| Adresse |
33 Trehern Close
Knowle
Solihull
B93 9HA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15062233 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 10. August 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
86220 - Facharztpraxen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Amlani, Aakash Dipak
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2023
Geburtsdatum: 03.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Raithatha, Nisha Ami
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2023
Geburtsdatum: 03.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Amlani, Aakash Dipak
Knowle, Solihull, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2023
Geburtsdatum: 03.1989
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Raithatha, Nisha Ami
Knowle, Solihull, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2023
Geburtsdatum: 03.1989
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Surgical Exams Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2023
Companies House Nummer: 15251258
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors