Alle Informationen zu:

Name	JS Ally Investments LTD
Adresse	The Oaklands The Oaklands Bridgeman Street Bolton BL3 3GL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13680790 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ally, Ayyub Esmail Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ally, Javid Ayyub Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Atcha, Sadiya Salim Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ally, Ayyub Esmail Bridgeman Street, Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2023 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ally, Javid Ayyub Bridgeman Street, Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Atcha, Sadiya Salim Bridgeman Street, Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2023 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB JS Ally Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Companies House Nummer: 11770815 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB MSJ Capital LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Companies House Nummer: 13679861 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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