| Name |
The World Moves LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12845633 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56210 - Event-Caterer
82301 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Jemni, Sami
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2020
Geburtsdatum: 03.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
Martin, Melanie
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2020
Geburtsdatum: 08.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Solal Events Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2020
Companies House Nummer: 12518884
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jemni, Sami
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2020
Geburtsdatum: 03.1976
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French
Martin, Melanie
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2020
Geburtsdatum: 08.1977
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French