Alle Informationen zu:

Name	A & J Financial Enterprises Limited
Adresse	95 High Street Gorseinon Swansea SA4 4BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05499002 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Juli 2005
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	A & J Mortgage Enterprises Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Evans, Jonathan David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Evans, Jonathan David Kings Road, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2005 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Mortgage Advice Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Harding, Amber Louise Kings Road, Swansea, Glamorgan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2005 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Mortgage Advice Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Alle Informationen zu:

A & J Financial Enterprises Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)