Alle Informationen zu:

Name	Kefi Gold and Copper PLC
Adresse	27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05976748 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	23990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Kefi Minerals PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Anagnostaras-Adams, Aristidis Eleftherios Protaras, Paralimni, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2006 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Australian

Cargil Management Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

Clark, Alistair Ian Walker London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Leach, John Edward Ayiou Pavlou & Kadmou 1105, Nicosia, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2006 Geburtsdatum: 08.1948 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: British

Robinson, Richard Lewin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2019 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: British

Tyler, Mark Saunders London Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Kefi Minerals (Ethiopia) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 03479599

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