| Name |
Switchchase Limited |
| Adresse |
Wilson Field Limited, The Manor House
260 Ecclesall Road South
Sheffield
S11 9PS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02679370 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Jänner 1992
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Halliday, Sharon Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2017
Geburtsdatum: 05.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Halliday, Terence
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2017
Geburtsdatum: 09.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Halliday, Sharon Ann
Sheffield, South Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2021
Geburtsdatum: 05.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Halliday, Terence
Sheffield
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.1994
Geburtsdatum: 09.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Offset Supplies (Yorkshire) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 25.05.2022
Companies House Nummer: 01039232
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more