Alle Informationen zu:

Name	Essex Canine Hydrotherapy Limited
Adresse	The Garage, C/O 2 Raymonds London Road Rawreth Wickford SS11 8UA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10612407 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Anderson, Carina Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Anderson, Kelly Ann Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Anderson, Terry Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dalton, Gina Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Anderson, Carina Rawreth, Wickford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Canine Hydrotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Anderson, Kelly Ann Rawreth, Wickford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 07.1988 Beschäftigung: Canine Hydrotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dalton, Gina Rawreth, Wickford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Canine Hydrotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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