Alle Informationen zu:

Name	Fumagalli.Club LTD.
Adresse	The Tramshed 2A Corsica St. London N5 1JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12138902 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	5. August 2019
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Mai 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	46220 - Großhandel mit Blumen und Pflanzen 77400 - Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights) 79110 - Reisebüros 93110 - Betrieb von Sportanlagen
Vorherige Namen	Uniglobe Travel International LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Henriette, Clementine Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 02.1999 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Company Number 2017-000742899 (Llc), Wyoming (Us) Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2020 Löschung: 01.03.2024 Companies House Nummer: 00002017 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Motisi, Giovanni Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2020 Löschung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Savio, Guido Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2019 Löschung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (6)

Quelle: Companies House

Calypso, Athina Ramirez Teachers Village, Tagum City, Philippines Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Rolle: Secretary

Henriette, Clementine, Dr. Ikoyi, Nigeria Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Malagasy

Sharma, Devender Kumar Rewari Haryana, Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Rolle: Secretary

Yatsun, Nataliia Zaporizhzhia, Zaporizhia Oblast, Ukraine Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 01.1996 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Calypso, Athina Ramirez, Dr. Teachers Village, Philippines Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2023 Löschung: 24.03.2024 Rolle: Secretary

Yatsun, Nataliia, Dr. Zaporizhzhia, Ukraine Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2023 Löschung: 24.03.2024 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian