Alle Informationen zu:

Name	AG Trustee Limited
Adresse	Ground Floor Vista St Davids Park Ewloe CH5 3DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14013494 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Baggott, Andrew Duncan Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Critchley, Shaun Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Payne, Kelly Louise Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 04.1991 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baggott, Andrew Duncan Cheadle Royal Business Park, Cheadle Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Critchley, Shaun St David'S Park, Ewloe, Flintshire Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Payne, Kelly Louise St David'S Park, Ewloe, Flintshire Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 04.1991 Beschäftigung: Head Of Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Advance Group Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2022 Companies House Nummer: 09607008 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

AG Trustee Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)