Alle Informationen zu:

Name	DNA Worldwide Group Holdings Limited
Adresse	Unit G1 Frome Business Park Manor Road Frome BA11 4FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15240423 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	group
Gründungsdatum	27. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nicholson, David Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nicholson, Hannah Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nicholson, David Michael Adams Manor Road, Frome, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nicholson, Hannah Veronica Manor Road, Frome, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

DNA Worldwide Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Companies House Nummer: 05073590 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

MIM Integration Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2024 Companies House Nummer: 15464396 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Frome Business Park LTD Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2023 Löschung: 23.11.2023 Companies House Nummer: 11077417 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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