Alle Informationen zu:

Name	Tufton Street Limited
Adresse	16 Beaufort Court Admirals Way London E14 9XL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11832872 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ultima Asset Management Ltd Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Bhatti, Raheel Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2019 Löschung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Enkay Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2019 Löschung: 19.08.2019 Companies House Nummer: 10983932 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Kelsey Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2019 Löschung: 19.08.2019 Companies House Nummer: 11341587 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhatti, Raheel London, Docklands, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Burge, Julian Douglas Kelsey London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2019 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kiyani, Nadeem Maqsood London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2019 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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