Alle Informationen zu:

Name	Samye Foundation Wales
Adresse	Cardiff
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05901855 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Ann Rosemary Cardiff, South Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2006 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Evans, Ioan Wyn Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2015 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Harris, Anthony Samuel Alexander Caerphilly County Borough, Caerphilly, Mid Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2006 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Retired Nurse, Volunteer Mindfulness Tra Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harris, Lorraine Hazel Splott, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2006 Geburtsdatum: 01.1957 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Losal Rinpoche, Yeshe Eskdalemuir, Dumfriesshire Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2007 Geburtsdatum: 06.1950 Beschäftigung: Abbot Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mandora, Minu Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2015 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Singh, Rashpal Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2015 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Psychotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Wint, Liev Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2015 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Buddhist Monk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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