Alle Informationen zu:

Name	Lithium Hangar Holdco Limited
Adresse	8 Bouverie Street London EC4Y 8AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14476245 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Burton, Toby Linton London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Daswani, Raju Prem London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davis, James Alexander Blair London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dimitrova Hristova, Mariya London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 09.1993 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bulgarian,British

Neal, Lawrence Patrick London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Young, Frederick Harrison Kazuhiko 3 St. James'S Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pritchard, Katie Louise London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2023 Löschung: 12.12.2024 Rolle: Secretary

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GB Lithium Maggotts Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2023 Companies House Nummer: 14595328 Art der Kontrolle

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