Alle Informationen zu:

Name	Camelot UK TOP Holdco Limited
Adresse	70 St. Mary Axe London EC3A 8BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10340959 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Schwartz, Gerald Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2016 Löschung: 13.05.2019 Geburtsdatum: 11.1941 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Reeves, Martin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2021 Rolle: Secretary

Wright, Andrew Graham London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2017 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: International Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morgan, Anthony David London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2016 Löschung: 06.10.2016 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Camelot UK Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2016 Companies House Nummer: 10314173 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more