Alle Informationen zu:

Name	Consilio Topco Limited
Adresse	1 Ash Tree House, Norman Court, Ashby-De-La-Zouch LE65 2UZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13355437 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

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England, David Ashby-De-La-Zouch, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Krishnan, Anand Ashby-De-La-Zouch, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Mankoff, Steve Martin Ashby-De-La-Zouch, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Martellaro, Dominic San Francisco, United States Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Michel, Gary Scott Ashby-De-La-Zouch, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Velussi, Luca Ashby-De-La-Zouch, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Wadhera, Naveen Ashby-De-La-Zouch, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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