Alle Informationen zu:

Name	Cyberia Tech LTD
Adresse	37 Staines Road Wraysbury Staines-Upon-Thames TW19 5BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12497843 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pitta Groz, Helder Fernando Bolonhes Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Shahriari, Sahand Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Pitta Groz, Helder Fernando Bolonhes Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Shahriari, Sahand Wraysbury, Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

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