Alle Informationen zu:

Name	EYL Holdings LTD
Adresse	111 Wallwood Road Leytonstone London E11 1AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14991713 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Loonat, Ebrahim Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Loonat, Ebrahim Leytonstone, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Loonat, Irfan Leytonstone, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Loonat, Sarfaraz Leytonstone, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB EYL Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2024 Companies House Nummer: 14995600 Art der Kontrolle