Alle Informationen zu:

Name	Nashe Properties LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13911404 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Chapanduka, Caroline Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chavi, Pamela Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jazire, Theresa Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nxumalo, Nkululeko Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chavi, Pamela London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jazire, Theresa London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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