Alle Informationen zu:

Name	Valhalla Consortium LTD
Adresse	351 Landseer Road Ipswich IP3 9LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11603768 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Haighton, Lewis George Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 05.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Head, Conner James Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 07.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Haighton, Lewis George Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Head, Conner James Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB The Tipsy Bartender LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.12.2019 Companies House Nummer: 12377125 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Viking K9 Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2019 Companies House Nummer: 11751793 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

GB Frontline Supplies LTD Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2019 Löschung: 20.05.2019 Companies House Nummer: 11466613 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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