| Name |
Coffee Point Limited |
| Adresse |
Unit 2 Quadrum Park Old Portsmouth Road
Peasmarsh
Guildford
GU3 1LU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12330553 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 25. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Naismith, Nicholas John Ewen
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2025
Geburtsdatum: 01.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Ntn Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.11.2019
Löschung: 07.03.2025
Companies House Nummer: 07344849
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Naismith, Nicholas John Ewen
Crockham Hill, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2025
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Newberry, Charles Timothy
Peasmarsh, Guildford, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.11.2019
Löschung: 07.03.2025
Geburtsdatum: 05.1955
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English