| Name |
70 Dale Street LTD |
| Adresse |
Wingate Business Exchange
64-66 Wingate Square
Office 15
Clapham
SW4 0AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
70 Dale Street Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
03605359 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Whalley, Andrew Guy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Whalley, Christopher Joe
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Whalley, Andrew Guy
York
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.1998
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Whalley, Christopher Joe
4 Avenue Des Guelfes, 98000, Monaco
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.1998
Geburtsdatum: 10.1955
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Monaco
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Lincoln House Management Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2016
Companies House Nummer: 02761424
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%