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Name	Sokolova Trading EU LTD
Adresse	1 Canada Square London E14 5AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12532068 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	24410 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien 46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug 47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Caglioglu, Gonca Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Atalay, Erkan Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2020 Löschung: 08.05.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Global Commodities Invest Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.05.2020 Löschung: 14.06.2020 Companies House Nummer: 11743694 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lorenzo, Mele Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2020 Löschung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 07.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sokolova, Liudmila Nikolaevna Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2020 Löschung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 06.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Urungu, Gokhan Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2020 Löschung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Van Heusden, Maicel David Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2020 Löschung: 22.07.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Van Zon, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2020 Löschung: 15.05.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Caglioglu, Gonca London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch