| Name |
Agroinvest International LTD |
| Adresse |
Suite 1, 3rd Floor
11 - 12 St. James's Square
London
SW1Y 4LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11760957 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Jänner 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 28302 - Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen
46110 - Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
64201 - Beteiligungsgesellschaften
77310 - Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sayed, Mostafa El
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 10.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Sideri, Athina
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 11.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sayed, Mostafa El
Cairo, Egypt
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 10.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Sideri, Athina
Athens, Greece
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 11.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Greece
Nationalität: Greek