| Name |
Wheeler Capital Limited |
| Adresse |
10 Milton Court
Ravenshead
Nottingham
NG15 9BD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12052611 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Juni 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Wheeler, Jemma
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 06.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Wheeler, Kevin Stephen
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 09.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wheeler, Jemma
Ravenshead, Nottingham, Nottinghamshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 06.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Wheeler, Kevin Stephen
Ravenshead, Nottingham, Nottinghamshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 09.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
The Empowering Network LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.06.2019
Löschung: 21.09.2020
Companies House Nummer: 12053864
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%