| Name |
NEW Crescent Homes Holdings LTD |
| Adresse |
Apartment 23
2 New Tannery Way
Southwark
SE1 5ZW
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15177718 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 30. September 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Ari Phia Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2023
Companies House Nummer: 15166884
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Gulrajani, Dayan
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2023
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Thabot Properties Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2023
Companies House Nummer: 14176963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Thabot, Jonathan
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2023
Geburtsdatum: 03.1995
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gulrajani, Dayan
Southwark, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Thabot, Jonathan Daniel David
Southwark, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
NEW Crescent Homes LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2023
Companies House Nummer: 15179330
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more