| Name |
Faversham Villas LTD |
| Adresse |
167-169 Great Portland Street, 5th Floor
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13288297 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Arcvelop Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2022
Companies House Nummer: 14054301
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Gemini Uk Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2022
Companies House Nummer: 14022735
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Gemini Uk Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.06.2022
Löschung: 15.06.2022
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Graham, Andrew Aaron William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.03.2021
Löschung: 15.06.2022
Geburtsdatum: 12.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Turnier, Marc Alexander
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.03.2021
Löschung: 15.06.2022
Geburtsdatum: 04.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Graham, Andrew Aaron William
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2021
Geburtsdatum: 12.1986
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Turnier, Marc Alexander
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.03.2021
Geburtsdatum: 04.1990
Beschäftigung: Architect
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Faversham Villas Studio Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2023
Companies House Nummer: 14512460
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more