Alle Informationen zu:

Name	Proper-TY Phase Homes LTD
Adresse	195 High Street Ongar CM5 9JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14776146 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Phase Invest Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Companies House Nummer: 14251328 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB W Chest Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Companies House Nummer: 14769024 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thomas, Gavin Paul Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 08.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lough, Paul Ipswich, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Gavin Paul Cardiff, Essex, Wales Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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