Alle Informationen zu:

Name	Global Sustainable Energy Limited
Adresse	The Studio 4 St Johns Road Leicester LE2 2BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13000658 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abood, Ali Salim Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 12.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mendoza, Howard Harvey Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 11.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mendoza, Howard Harvey Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 11.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mendoza, Howard Harvey Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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Global Sustainable Energy Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)