Name |
International Business Technologies LLP |
Adresse |
142A Saintfield Road, 1st Floor Lisburn BT27 6UH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
NC001707 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Magro De Almeida, Joaquim
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2022
Geburtsdatum: 01.1949
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Environment 1st Limited,
Lisburn, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2022
Rolle: Llp-Designated-Member
Magro De Almeida, Joaquim
Lisburn, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2022
Geburtsdatum: 01.1949
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Portugal
Nationalität: Portuguese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)