| Name |
Nakhon LTD |
| Adresse |
141 Otley Road
Harrogate
HG2 0AG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13159405 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. Jänner 2021
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Herrington, Preeyaporn
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2021
Geburtsdatum: 07.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Scarborough, Jamie Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.01.2021
Geburtsdatum: 07.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Herrington, Preeyaporn
Harrogate, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2021
Geburtsdatum: 07.1980
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Thai
Scarborough, Jamie Daniel
Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.01.2021
Geburtsdatum: 07.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British