Alle Informationen zu:

Name	C&D Consultancy Limited
Adresse	20 Braford Gardens Shenley Brook End Milton Keynes MK5 7HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05388761 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	C&D Consultants Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Patel, Champak Dayal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Patel, Champak Dayal Shenley Brook End, Milton Keynes, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2005 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Credit Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Daxa Champak Mistry Shenley Brook End, Milton Keynes, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2005 Beschäftigung: Hr Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

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