Alle Informationen zu:

Name	Rebus Logistics LTD
Adresse	52 Wheeler Avenue Oxted RH8 9LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11912437 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. März 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	61900 - Sonstige Telekommunikation 62012 - Programmierungstätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Leach, Nigel Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Moncaster, Stephen Frank Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mcelligott, Ben Michael David Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2019 Löschung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Leach, Nigel Dormansland, Lingfield, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Compnay Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moncaster, Stephen Frank Bookham, Leatherhead, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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