| Name |
Kostone Limited |
| Adresse |
Chase Business Centre
39-41 Chase Side
London
N14 5BP
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15651616 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 16. April 2024
|
| Branche (ÖNACE) | 31020 - Herstellung von Küchenmöbeln
31090 - Herstellung von sonstigen Möbeln
46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
46150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Chen, Zhongyi
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.04.2024
Geburtsdatum: 12.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chen, Zhongyi
Xincheng District, Liming Street, Lucheng District, Wenzhou City, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
GB
Uk Company Made Service Ltd
39-41 Chase Side, London, United Kingdom, N14 5BP
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.04.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 08807483