Alle Informationen zu:

Name	Property ANN Limited
Adresse	C/O Bevan Buckland Llp Ground Floor Cardigan House Castle Court Swansea Enterprise Park Swansea SA7 9LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10084254 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nicholas, Alexander James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nicholas, Natasha Danielle Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nicholas, Robert Nolan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nicholas, Alexander James Johnstown, Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2016 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Nicholas, Natasha Danielle Johnstown, Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2016 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Nicholas, Robert Nolan Johnstown, Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2016 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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