Alle Informationen zu:

Name	ISI Nominees Limited
Adresse	The Minster Building 3rd Floor 21 Mincing Lane London EC3R 7AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03924330 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Adm Investor Services International Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2016 Companies House Nummer: 02547805 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lamontagne-Defriez, Jean-Marc Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2017 Löschung: 03.04.2017 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jackson, Stuart Patrick 21 Mincing Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2017 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Hegarty, Diarmuid Conor 21 Mincing Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2017 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

O'Hegarty, Diarmuid Conor 21 Mincing Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Rolle: Secretary

Williams, Julia 21 Mincing Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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