Alle Informationen zu:

Geschäftsname	ZS Associates International
Handelsname	INC.
Adresse	One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Suite 800 Evanston
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC015486 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	16. April 1990
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2012
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bajaj, Jaideep Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2015 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Chairman Of The Board And Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Coyle, William Joseph Zurich, 8001, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: American

Fernando, Rohan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director & Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Forero, Sandra Isabel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2015 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Joshi, Sanjay Suite 800, Evanston, Illinois 60201, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Khedkar, Pratap Shankar Suite 3500, Philadelphia, Pennsylvania 19103, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2014 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Managing Director And President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mitchell, Aaron Wade Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2018 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: American

Sahay, Dharmendra Nath London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2014 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Schwartz, Sarah Suite 800, Evanston, Illinois 60201, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Rolle: Secretary

Shastri, Arun Narayan Suite 1300, Bethesda, Maryland 20814, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Sinha, Prabhakant London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.1990 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Nationalität: Indian

Siskind, Adam Suite 2720, Toronto, Ontario M5h 4e3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Vedarajan, Ganesh Thirulok Suite 1000, South San Francisco, California 94080, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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