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Alle Informationen zu:

Name	Seatankers Consultancy Services (UK) Limited
Adresse	15 Sloane Square London SW1W 8ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09598461 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Fredriksen, John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1944 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Piazza, Jean-Luc Patrick Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Theocharous, Eirini Santhi Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Episkopou, Spyros Demou Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2019 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Hannas, Demetrios Antoniou Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Nygard, Gerd Helene Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 02.1941 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Warren, Timothy Nicholas Scott Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 10.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Baker, Graham James London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2015 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Mills, Ben London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British