Alle Informationen zu:

Name	Hanley Holdco Limited
Adresse	12 North Bar Banbury OX16 0TB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14512920 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Grewal, Moonpal Singh Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Answerbuy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2022 Löschung: 08.12.2022 Companies House Nummer: 02150584 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Bansols Directors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2022 Löschung: 08.12.2022 Companies House Nummer: 03356376 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Grewal, Harpal Singh Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2022 Löschung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Grewal, Moonpal Singh Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2022 Löschung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Answerbuy Limited, Banbury, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Grewal, Moonpal Singh Banbury, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pearcy, Rebecca Elizabeth Banbury, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2022 Löschung: 08.12.2022 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Hanley Heath Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Companies House Nummer: 08364268 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Hanley Holdco Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)