| Name |
The Church of Seitan Limited |
| Adresse |
Old Mill
Market Lane The Mill
Barton-Upon-Humber
DN18 5DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12425419 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. Jänner 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Barnett, Ian Amos
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2020
Geburtsdatum: 09.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
The 667 Corporation Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2020
Companies House Nummer: 10927402
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barnett, Ian Amos
Barton-Upon-Humber, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2020
Geburtsdatum: 09.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
The 667 Corporation Ltd,
Barton-Upon-Humber, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2020
Rolle: Director