Alle Informationen zu:

Name	Hawkes BAY Holdings Limited
Adresse	71 Fenchurch Street London EC3M 4BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06319491 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	20. Juli 2007
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	Dmwsl 573 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Curtis, Simon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Collins, Jason Hugh London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2018 Löschung: 22.09.2021 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cross, Katherine Anne London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2021 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Deputy Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Westenberger, Andrew Thomas Karl London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.09.2021 Löschung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Aquila Group Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.03.2023 Companies House Nummer: 10091773 Art der Kontrolle

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