Alle Informationen zu:

Name	The Roof Sheet Store LTD
Adresse	8 School House Business Centre London Road Alvaston Derby DE24 8UQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15523288 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	26. Februar 2024
Branche (ÖNACE)	43290 - Sonstige Bauinstallation 43910 - Dachdeckerei und Zimmerei
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Humphreys, Craig Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Humphreys, Mikaela Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Penistone, Donna Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Penistone, Thomas Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Humphreys, Craig Alvaston, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Humphreys, Mikaela Alvaston, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Penistone, Donna Alvaston, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Penistone, Thomas Alvaston, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Rolle: Secretary

Penistone, Thomas Alvaston, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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