| Name |
Zoeva UK Limited |
| Adresse |
Suite 1, 3rd Floor
11 - 12 St. James's Square
London
SW1Y 4LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11277621 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. März 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wolfram, Zoe
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2018
Geburtsdatum: 04.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Boikou, Varvara
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2018
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Director Of Business Development
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: Greek
Wolfram, Zoe
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2018
Geburtsdatum: 04.1980
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: Greek