Alle Informationen zu:

Name	Cognizant Holdings UK Limited
Adresse	280 Bishopsgate London EC2M 4AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10535398 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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De Rocca-Serra, Elisa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2021 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Siegmund, Jan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: German

Yu, James Suk-Won London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2016 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Siegmund, Jan, Dr London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.01.2021 Löschung: 06.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: German

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Cognizant Worldwide Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Companies House Nummer: 07195160 Art der Kontrolle

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