| Name |
Keep ME UP LTD |
| Adresse |
C/O Henry Bramall & Co Ltd Unit 8, Acorn Business Park
Woodseats Close
Sheffield
S8 0TB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12683192 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 98000 Residents property management
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Moore, Alexander Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2020
Geburtsdatum: 08.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Zaphronelle-Moore, Bethani Gigi Michelle
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Geburtsdatum: 07.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Hold Me Up Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2021
Löschung: 01.09.2022
Companies House Nummer: 13272225
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Moore, Alexander Charles
Woodseats Close, Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2020
Geburtsdatum: 08.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British