Alle Informationen zu:

Name	Unimed Group LTD
Adresse	The Old Mill 9 Soar Lane Leicester LE3 5DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06656083 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Juli 2008
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Thakkar, Rahkesh Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Thakkar, Ronak Vijay Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thakkar, Sudhir Shantilal Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2016 Löschung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 12.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Thakkar, Rahkesh Vijay Leicester Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thakkar, Ronak Vijay Leicester Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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