Alle Informationen zu:

Name	The Anna and Michael Zaoui Foundation
Adresse	(Entrance Via Davies Street) London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08567077 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Zaoui, Alexandra Myriam (entrance Via Davies Street), London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2018 Geburtsdatum: 02.1998 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Zaoui, Anna Agnes (entrance Via Davies Street), London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2013 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Zaoui, Benjamin Charles (entrance Via Davies Street), London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2018 Geburtsdatum: 09.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Zaoui, Michael Alexandre (entrance Via Davies Street), London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2013 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Zaoui, Yoel (entrance Via Davies Street), London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2018 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

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