| Name |
Golden Child Limited |
| Adresse |
C205 The Chocolate Factory
5 Clarendon Road
London
N22 6XJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12107936 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Kyriacou, Maria Criss
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2021
Geburtsdatum: 07.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Simeou, Chris Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2021
Geburtsdatum: 04.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Nepheli Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2019
Löschung: 24.01.2021
Companies House Nummer: 09576918
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kyriacou, Maria Criss
5 Clarendon Road, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.01.2022
Rolle: Secretary
Simeou, Chris Andrew
5 Clarendon Road, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2019
Geburtsdatum: 04.1985
Beschäftigung: Chartered Certified Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Golden Child TS Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.08.2022
Löschung: 30.08.2022
Companies House Nummer: 14322992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors